Εκατοντάδες συλλήψεις – Οι κινεζικές αρχές «πάγωσαν» περισσότερους από 3.000 τραπεζικούς λογαριασμούς
Τη μεγαλύτερη «υπόγεια τράπεζα» της Κίνας, η οποία διαχειριζόταν παράνομες πράξεις συναλλάγματος 410 δισ. γουάν (64 δισ. δολ.), εξάρθρωσαν οι αρχές στην Κίνα, η οποία παλεύει να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να συγκρατήσει τις εκροές κεφαλαίου, που χτύπησαν αριθμό ρεκόρ φέτος.
Περισσότερα από 370 άτομα έχουν συλληφθεί ή αντιμετωπίζουν αγωγές ή άλλες κατηγορίες σε μια επιχείρηση που επικεντρώνεται στην ανατολική επαρχία Zhejiang, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε σήμερα η «People’s Day», επικαλούμενη αστυνομικούς αξιωματούχους.
Από την υπόθεση προέκυψε ότι το σύνολο των υπόγειων τραπεζικών δραστηριοτήτων και αυτών ξεπλύματος χρήματος έφθασαν τα 800 δισ. γουάν από τον Απρίλιο, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 και η αστυνομία χρειάστηκε περίπου ένα χρόνο για να ελέγξει περισσότερες από 1,3 εκατ. ύποπτες μεταβιβάσεις, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Οι αρχές «πάγωσαν» περισσότερους από 3.000 τραπεζικούς λογαριασμούς, επισημαίνει το πρακτορείο.
Πηγή:bankingnews.gr
